Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung hat die Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg mehrere Objekte durchsucht und Kryptowährungen im Wert von rund 64 Millionen Euro sichergestellt.
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Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A3 entdeckten Landshuter Zöllner einen Müllsack mit mehreren Bündeln Euro-Banknoten im Wert von rund 85.000 Euro. Der Fahrer eines Fahrzeugs mit slowakischem Kennzeichen wurde vorläufig festgenommen.
Nach mehreren Geldwäschedelikten im August 2021 fahndet die Polizei Bremen öffentlich nach einer bislang unbekannten Frau, die unter falscher Identität Bankkonten eröffnet und Geld aus Betrugsstraftaten entgegengenommen haben soll.
Am 22. März nahmen Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen 31-jährigen Franzosen fest, der von französischen Behörden wegen bandenmäßigen Betrugs und Geldwäsche gesucht wurde.
Bei einer Kontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof entdeckten Bundespolizisten Bargeld und Betäubungsmittel bei einem Mann. Die Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen.